Alarmante cifra: entre el 2% y el 5% del PIB global en manos de los lavadores de activos
Promueven tecnología y coordinación pública-privada porque "El crimen organizado está mejor organizado que muchos gobiernos" Santo Domingo, Rep. Dom. – ...
Etiqueta: lavado de activos
Regidor y mujer vinculados a red de narcotráfico y lavado de activos
Le imponen presentación mensual e impedimento de salida del país San Pedro de Macorís, RD – En un golpe al ...
Incautaciones de bienes ilegales y 45 millones en mercancías en La Vega
Operativo en contra de Melvin Castillo Hernández, líder de una red dedicada al contrabando y lavado de activos. La Vega ...
Expertos debatirán sobre economía digital y lavado de dinero en Latinoamérica.
Nuevas tecnologías: desafío clave para prevenir el lavado de activos Santo Domingo, Rep. Dom. – La creciente adopción de nuevas ...
Operación Larva: Narcotráfico y lavado a juicio en San Cristóbal
Tribunal abre juicio contra poderosa red criminal desmantelada en 2021 Santo Domingo.-En un importante paso hacia la justicia, el Primer ...
Bajo estricta seguridad Fiscalía y DNCD entregan dos dominicanos a U.S. Marshals
Los dominicanos fueron extraditados a EE.UU. por fraude y lavado Santo Domingo - Las autoridades dominicanas, en una operación conjunta ...
RD y Panamá firman acuerdo en materia de prevención de lavado de activos
Ambos países buscaran prevenir y combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de ...
Acusan a red de narcotráfico lavó más de 300 millones de pesos en RD
La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís actuaron en la justicia con la organización criminal que ...
Ocupan bienes a red de lavado y narcotráfico en San Pedro de Macorís
Acciones conjuntas del Ministerio Público y la DNCD aseguran golpe a estructura criminal SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- En ...
RD extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activo
Richard de Vries fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas, JFPG, bajo un amplio dispositivo de seguridad Santo Domingo.- ...