Influencers y fintechs representan riesgo para el sector financiero
Las nuevas profesiones digitales presentan desafíos regulatorios frente al lavado de activos Santo Domingo.-Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, ...
Etiqueta: lavado de activos
DEA reconoce papel del sector bancario en la lucha contra el lavado de activos
Destacan el rol de oficiales de cumplimiento de los bancos en investigaciones de gran alcance. Santo Domingo.-Durante el reciente Congreso ...
Alarmante cifra: entre el 2% y el 5% del PIB global en manos de los lavadores de activos
Promueven tecnología y coordinación pública-privada porque "El crimen organizado está mejor organizado que muchos gobiernos" Santo Domingo, Rep. Dom. – ...
Regidor y mujer vinculados a red de narcotráfico y lavado de activos
Le imponen presentación mensual e impedimento de salida del país San Pedro de Macorís, RD – En un golpe al ...
Incautaciones de bienes ilegales y 45 millones en mercancías en La Vega
Operativo en contra de Melvin Castillo Hernández, líder de una red dedicada al contrabando y lavado de activos. La Vega ...
Expertos debatirán sobre economía digital y lavado de dinero en Latinoamérica.
Nuevas tecnologías: desafío clave para prevenir el lavado de activos Santo Domingo, Rep. Dom. – La creciente adopción de nuevas ...
Operación Larva: Narcotráfico y lavado a juicio en San Cristóbal
Tribunal abre juicio contra poderosa red criminal desmantelada en 2021 Santo Domingo.-En un importante paso hacia la justicia, el Primer ...
Bajo estricta seguridad Fiscalía y DNCD entregan dos dominicanos a U.S. Marshals
Los dominicanos fueron extraditados a EE.UU. por fraude y lavado Santo Domingo - Las autoridades dominicanas, en una operación conjunta ...
RD y Panamá firman acuerdo en materia de prevención de lavado de activos
Ambos países buscaran prevenir y combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de ...
Acusan a red de narcotráfico lavó más de 300 millones de pesos en RD
La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís actuaron en la justicia con la organización criminal que ...