RD extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activo
Richard de Vries fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas, JFPG, bajo un amplio dispositivo de seguridad Santo Domingo.- ...
Etiqueta: lavado de activos
MP y SIMV acuerdan combatir delitos financieros y lavado de activos
Ambas instituciones viabilizarán la investigación y persecución de delitos del mercado de valores En un paso hacia la lucha conjunta ...
Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Pilarte
La legisladora está acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico El Ministerio Público presentó hoy una acusación ante la ...
Un congreso internacional reunirá a expertos contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción
Discutirán sobre la geopolítica y la geoeconomía del crimen, así como los desafíos de la inteligencia artificial y el metaverso ...
Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos para RD
Indican que a nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) Santo ...
DGCP y UAF se unen para prevenir lavado de activos en las contrataciones públicas
El director de la DGCP anunció que avanza la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en ...
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos
Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional realizan seminarios para la Prevención y Combate del Lavado de Activos y ...
Capturan en Honduras a candidato presidencial acusado por lavado de activos y narcotráfico
Además de Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla tienen requerimiento fiscal TEGUCIGALPA, 4 nov (Xinhua) ...
Política y dinero sucio
Pero no sólo proliferaron los juegos de azar, también se permitió en demasía el lavado de activo a través de ...
Fogaraté: sucio o limpio, dinero es dinero
No me asombra la Operación Falcón, con sus decenas de detenidos, allanamientos y centenares de millones de dólares decomisados hasta ...
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