Charles Mariotti: PLD expulsará a miembros que puedan tener vinculación al narcotráfico o lavado de activo
Mariotti afirma que el PLD está demandando de las autoridades que profundicen en las investigaciones en el caso Falcon y ...
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Ocupan a organización criminal 12 inmuebles valorados en más de RD$100 millones
Un equipo de fiscales e investigadores participó en los allanamientos propiedades en Sabana de la Mar, Hato Mayor y San ...
MP somete a red de Miky López e hijos por narcotráfico y lavado de activos
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las empresas del acusado estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero ...
Ocupan dinero y armas a miembros de red de lavado de activos
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EEUU arresta a ex funcionario boliviano Arturo Murillo
Estados Unidos lo acusa al 'número dos' de Áñez, de sobornos y lavado de dinero MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) ...
Hacienda explica modificación decreto 78-14 persigue combatir elusión, evasión fiscal y lavado de activo
Los cambios más importantes introducidos al reglamento versan sobre la precisión de los factores de comparabilidad que permitan una mejor ...
PGR y DNCD ocupan suma millonaria de dinero y varias armas
Santo Domingo. - La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon ...
DNCD detiene a otros dos integrantes de la banda de César el Abusador
La dirección Nacional de Control de Drogas informó del arresto de Luis Eduardo Valásquez Cordero, alias el Pequeño, y de ...
Aplazan para el martes conocimiento de coerción a implicados en red de lavado en La Vega
LA VEGA, RD.- El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como ...
Asociación Dominicana de Corredores de Seguros realiza Conferencia
Santo Domingo.- El Salón Ramón Vila Piola de la Torre Empresarial AIRD fue el escenario escogido por los ejecutivos de ...
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