Discutirán sobre la geopolítica y la geoeconomía del crimen, así como los desafíos de la inteligencia artificial y el metaverso en los negocios.
En un esfuerzo por abordar la creciente problemática del lavado de activos, el fraude y la corrupción administrativa, diversas instituciones nacionales e internacionales han convocado a expertos y especialistas destacados en la gestión de riesgos de estos delitos de cuello blanco y alta tecnología.
El VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2023) contará con la participación de la Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) de Estados Unidos.
Además, se suman a esta iniciativa la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia) y la Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA).
En el marco de este congreso, los expertos abordarán temas relacionados con la implementación de tecnologías avanzadas y el intercambio de información con entidades supervisoras, enfocados en fortalecer la identificación y prevención de operaciones ilícitas.
La Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana (DGII) liderará un intercambio de conocimientos, asignando a su personal de la dirección de prevención de lavado de activos para discutir este tema.
Entre los aspectos destacados del CORLAFC, los asistentes podrán conocer cómo fortalecer la cultura de integridad y ética empresarial para combatir la corrupción administrativa en los niveles más altos de las entidades financieras y gubernamentales.
Se explorará cómo el big data, los medios virtuales de pago y los chatbots, pueden ayudar a los altos ejecutivos en la detección de actividades sospechosas y en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
También se explorarán los posibles resultados de la colaboración entre las entidades financieras y los organismos reguladores para detectar riesgos de lavado de activos.
Según el director de educación continua de la Financial and International Business Association (FIBA), los participantes del evento recibirán conocimientos de calidad y actualizados para mantener su certificación en Anti Money Laundry.
Los organizadores destacan que este congreso representa una oportunidad invaluable para adquirir conocimientos relevantes y estar al tanto de los últimos avances en colaboración con Cesi´nternacional, FIBA y FIU.
El evento contará con la participación de destacados especialistas internacionales que discutirán sobre la geopolítica y la geoeconomía del crimen, así como los desafíos y riesgos asociados a la implementación de la inteligencia artificial y el metaverso en los negocios y la internacionalización.
Se explorarán tecnologías avanzadas, y como el big data, los medios virtuales de pago y los chatbots, pueden ayudar a los altos ejecutivos en la detección de actividades sospechosas y en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
El VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2023) se llevará a cabo del 29 de junio al 2 de julio en el Hotel Margaritaville and Island, Cap Cana, República Dominicana. Aquellos interesados en asistir pueden obtener más detalles comunicándose al 809-792-6699.