Fogaraté: sucio o limpio, dinero es dinero
No me asombra la Operación Falcón, con sus decenas de detenidos, allanamientos y centenares de millones de dólares decomisados hasta ...
Etiqueta: lavado de activos
Centro Juan XXIII: Los Partidos Políticos tienen que someterse a la Ley Lavado de Activos
El Centro Juan XXIII entrega al pleno de la Junta Central Electoral una propuesta para que el organismo de elecciones ...
Charles Mariotti: PLD expulsará a miembros que puedan tener vinculación al narcotráfico o lavado de activo
Mariotti afirma que el PLD está demandando de las autoridades que profundicen en las investigaciones en el caso Falcon y ...
Ocupan a organización criminal 12 inmuebles valorados en más de RD$100 millones
Un equipo de fiscales e investigadores participó en los allanamientos propiedades en Sabana de la Mar, Hato Mayor y San ...
MP somete a red de Miky López e hijos por narcotráfico y lavado de activos
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las empresas del acusado estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero ...
Ocupan dinero y armas a miembros de red de lavado de activos
Equipos especializados buscan desarticular la organización criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a diferentes ...
EEUU arresta a ex funcionario boliviano Arturo Murillo
Estados Unidos lo acusa al 'número dos' de Áñez, de sobornos y lavado de dinero MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) ...
Hacienda explica modificación decreto 78-14 persigue combatir elusión, evasión fiscal y lavado de activo
Los cambios más importantes introducidos al reglamento versan sobre la precisión de los factores de comparabilidad que permitan una mejor ...
PGR y DNCD ocupan suma millonaria de dinero y varias armas
Santo Domingo. - La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon ...
DNCD detiene a otros dos integrantes de la banda de César el Abusador
La dirección Nacional de Control de Drogas informó del arresto de Luis Eduardo Valásquez Cordero, alias el Pequeño, y de ...