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junio 14, 2021

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las empresas del acusado estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero ...

Ocupan dinero y armas a miembros de red de lavado de activos

junio 5, 2021

Equipos especializados buscan desarticular la organización criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a diferentes ...

EEUU arresta a ex funcionario boliviano Arturo Murillo

mayo 26, 2021

Estados Unidos lo acusa al 'número dos' de Áñez, de sobornos y lavado de dinero MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) ...

Hacienda explica modificación decreto 78-14 persigue combatir elusión, evasión fiscal y lavado de activo

abril 23, 2021

Los cambios más importantes introducidos al reglamento versan sobre la precisión de los factores de comparabilidad que permitan una mejor ...

PGR y DNCD ocupan suma millonaria de dinero y varias armas

septiembre 7, 2020

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julio 29, 2020

La dirección Nacional de Control de Drogas informó del arresto de Luis Eduardo Valásquez Cordero, alias el Pequeño, y de ...

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Aplazan para el martes conocimiento de coerción a implicados en red de lavado en La Vega

julio 2, 2020

LA VEGA, RD.- El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como ...

Asociación Dominicana de Corredores de Seguros realiza Conferencia

marzo 28, 2018

Santo Domingo.- El Salón Ramón Vila Piola de la Torre Empresarial AIRD fue el escenario escogido por los ejecutivos de ...

BCRD y ABA analizan alcance nueva ley contra lavado de activos

agosto 2, 2017