Juzgarán en Cuba red movía grandes sumas de dinero a EEUU y RD
Una red de 30 personas acusada de lavar dinero del narcotráfico a gran escala. La Sección Segunda de la Audiencia ...
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Superseguros con primera certificación anti-lavado de RD y el Caribe
La Superintendencia de Seguros y el sector privado se unen para capacitar a más de 100 profesionales en el sector ...
República Dominicana acogerá congreso regional contra el crimen financiero
Expertos latinoamericanos debatirán Inteligencia artificial y ciberfraude en al lavado de activos SANTO DOMINGO.– La República Dominicana se convertirá este ...
Justicia golpea red narcofinanciera con duras penas carcelarias
Fernando José Estafani a 30 años de prisión, mientras que Ana Nely Fernández recibió 10 años de condena condicional SANTIAGO, ...
Operación Arrecife: Acusación formal incluye más de 600 pruebas recopiladas
Los imputados están acusados de narcotráfico transnacional y lavado de activos. El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra ...
Arrestan a prófugo clave de Operación Guepardo en estafa de $18 millones
Giroux usó RE/MAX para engañar a víctimas internacionales con proyectos fantasmas La Romana, 11 de febrero de 2025— La justicia ...
Caso Guepardo: Red de estafa inmobiliaria desmantelada en gran operativo nacional
Allanamientos simultáneos revelan fraude millonario y lavado de activos Un amplio operativo dirigido por el Ministerio Público y la Dirección ...
Más de RD 15,000 millones recaudados del comercio ilícito y lavado de activos
Las autoridades refuerzan fiscalización y tecnología en la lucha contra la evasión fiscal Santo Domingo.-El comercio ilícito y el lavado ...
Incautan propiedades valoradas en millones y arsenal de armas ilegales en La Altagracia
Detienen varios incluyendo a una empresaria por vínculos con el narcotráfico LA ALTAGRACIA, R.D. – En una serie de allanamientos ...
Influencers y fintechs representan riesgo para el sector financiero
Las nuevas profesiones digitales presentan desafíos regulatorios frente al lavado de activos Santo Domingo.-Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, ...