Expertos latinoamericanos debatirán Inteligencia artificial y ciberfraude en al lavado de activos
SANTO DOMINGO.– La República Dominicana se convertirá este junio en el epicentro latinoamericano de la lucha contra el lavado de activos, al ser sede del XII Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2025). El evento se celebrará del 22 al 25 de junio en el Hotel Breathless de Punta Cana, y reunirá a un prestigioso grupo de especialistas y autoridades del continente.
Organizado por CES Internacional, este congreso se proyecta como una plataforma estratégica para instituciones financieras, aseguradoras, auditores forenses y expertos en cumplimiento normativo. Bajo el lema “Integridad o Colapso: el futuro de nuestras naciones se decide hoy”, CORLAFC 2025 presentará una visión moderna y urgente frente a las amenazas del crimen económico transnacional.
Uno de los enfoques más esperados será la integración de herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y ciberinteligencia en el combate contra delitos como el lavado de dinero, el fraude corporativo y la corrupción. Esta edición ofrecerá paneles técnicos, talleres prácticos y sesiones magistrales orientadas a generar soluciones aplicables y sostenibles.
Agenda técnica abordará temas financieros y tecnológicos emergentes
Las actividades centrales del congreso se desarrollarán los días 23, 24 y 25 de junio, con una agenda que incluirá conferencias sobre criptoactivos, regulación de seguros, cumplimiento penal, debida diligencia avanzada y mecanismos antisoborno. También se impulsará la cooperación regional como herramienta clave para frenar el crimen financiero transfronterizo.
Entre los expositores nacionales se destacan Ramón Nicolás Jiménez, economista especializado en cumplimiento regulatorio, junto a figuras como Robert Mustafa, Nelson Liriano y Gustavo De los Santos, quienes protagonizarán un panel institucional de alto nivel.
A nivel internacional, participarán reconocidos expertos como Carolina Saldarriaga (Colombia), referente en normas ISO 37301; Oscar Morato, especialista en inteligencia artificial aplicada a la detección de fraudes; y Andrés Mauricio Castro, decano en negocios internacionales de la Universidad Unipiloto de Colombia, promotor del uso ético de la IA para fortalecer economías emergentes.
Uno de los momentos más esperados será el panel sobre seguros inclusivos y ciberresiliencia, así como un bloque especial dedicado al ciberfraude y su convergencia con el lavado digital, con la participación del experto en ciberseguridad Ing. Andrés Velázquez y Rafiel Elisa Vásquez, asesor técnico de la Superintendencia de Seguros dominicana.
CES Internacional refuerza liderazgo en formación y prevención financiera
Con más de 12 años de experiencia, CES Internacional se ha consolidado como un referente regional en consultoría, formación ejecutiva y prevención del crimen financiero. Las ediciones anteriores del CORLAFC han reunido a miles de profesionales en diversos países, destacándose por su impacto formativo y por ofrecer respuestas concretas ante desafíos complejos.
“Estamos convencidos de que este año será uno de los más impactantes en la región, en un momento donde la integridad financiera es un asunto de supervivencia institucional”, destacaron desde la organización.Los cupos para participar en CORLAFC 2025 son limitados, por lo que se recomienda a los interesados reservar con antelación. Para aplicar, pueden comunicarse al +1 809-792-6699 o escribir a [email protected].
