Procuraduría acusa red criminal por multimillonaria estafa inmobiliaria
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana han solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra la red de estafa inmobiliaria desmantelada en el Caso Guepardo
El grupo afectó con sus operaciones a más de 120 víctimas en República Dominicana y el extranjero.
Inmobiliaria fantasma engañó a compradores con proyectos inexistentes
Las acusadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya enfrentarán audiencia el próximo 10 de febrero.
Nova Nolasco, socia de la fachada Novasco Real Estate SRL, se presentaba como constructora de prestigio para atraer víctimas, mientras que Rodríguez de Moya promocionaba los falsos proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences a través de RE/MAX, generando confianza en los compradores.
Las autoridades han activado la búsqueda de los prófugos Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalados como piezas clave en la operación delictiva.
Allanamientos y pruebas vinculan a las acusadas con el fraude millonario
El pasado 7 de febrero, el Ministerio Público ejecutó 11 allanamientos e incautó bienes de lujo, incluyendo vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentos en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
La investigación financiera preliminar indica que la red recibió más de US$18.8 millones en transacciones fraudulentas.
La Procuraduría Antilavado, liderada por la doctora Ramona Nova Cabrera, y la Fiscalía de La Romana, bajo la licenciada Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, han presentado más de 284 pruebas documentales, además de evidencias periciales, audiovisuales y testimoniales, que comprometen a las imputadas.
Los fiscales a cargo del caso serán Claudio Cordero y Bienvenido Florentino, quienes representarán al Ministerio Público en la audiencia.
