Nuevas tecnologías: desafío clave para prevenir el lavado de activos
Santo Domingo, Rep. Dom. – La creciente adopción de nuevas tecnologías, como criptomonedas, activos virtuales y proveedores de servicios relacionados, plantea serios desafíos para la prevención del lavado de activos en la región, según Aileen Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana.
Este tema será abordado en profundidad durante el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), que se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en Santo Domingo.
Guzmán Coste, quien dará las palabras inaugurales del evento, subrayó la importancia de esta discusión para el país, especialmente de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Según la directora de la UAF, desde la última evaluación realizada en 2018, la República Dominicana ha avanzado significativamente en la lucha contra el crimen organizado, gracias a la cooperación entre el sector público, los sujetos financieros y no financieros.
En este sentido, Guzmán también destacó que la UAF se encuentra en la fase final de la Evaluación Nacional de Riesgo, un proyecto que cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial y busca identificar nuevos riesgos asociados a las tecnologías emergentes, con el fin de mitigar sus efectos.
Temáticas del Congreso COPLAFT:
Durante el evento, expertos internacionales y representantes de organismos multilaterales tratarán temas clave. Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, analizará el impacto del financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva en América Latina.
Por su parte, Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, abordará el tema del lavado de dinero en el contexto de la economía digital, destacando el rol de influencers y creadores de contenido.
Gerardo Reyes, periodista de investigación, compartirá su experiencia en el análisis de casos de corrupción y blanqueo de capitales, mientras que Meliton Cordero, supervisor de la Oficina de Santo Domingo de la DEA, expondrá sobre las operaciones encubiertas que han permitido la neutralización de redes de lavado de dinero en la región.
El evento, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), contará con la participación de destacados profesionales en la prevención de delitos financieros, como Ramón Guzmán de la ABA, Juan Pablo García de Rics Management, y el consultor internacional Sandro García Rojas.
Los interesados en asistir al evento pueden registrarse a través del portal www.coplaft.com.
