Ocho personas físicas y quince empresas implicadas en esquema fraudulento de más de 3 mil millones de pesos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó la noche de este jueves la medida de coerción de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso contra ocho personas físicas y quince empresas involucradas en la Operación Gaviota.
Imputados en la Operación Gaviota
Los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón.
Las empresas involucradas incluyen Ixi Intermecom SRL, Guro Investments SRL, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL y Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
Esquema de fraude y captación de fondos
El Ministerio Público detalla en su solicitud de medida de coerción los bienes adquiridos por la organización y las maniobras utilizadas para convencer a las personas de invertir su dinero en un esquema fraudulento conocido como Investor Winner.
Este esquema prometía rendimientos mensuales del 10% al 30% a través de actividades de trading, atrayendo a más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos.
Operativos y allanamientos
Más de cien policías, fiscales y unidades especiales participaron en los allanamientos realizados en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional, donde se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.
Los estafadores utilizaban redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, muy superiores a las obtenidas en inversiones legítimas.
Manipulación y fraude
Los imputados creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos correspondientes de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Utilizaban fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, mostrando una falsa solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados.
Consecuencias y esfuerzos del Ministerio Público
El esquema fraudulento dejó un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros y, en algunos casos, hipotecaron sus propiedades.
El Ministerio Público ha recibido numerosas querellas, aunque muchas víctimas aún están en negación sobre la pérdida de su dinero.
La investigación ha revelado que el dinero captado fue utilizado para pagar intereses, financiar viajes, procesos estéticos, adquirir bienes inmuebles y otros gastos e inversiones de los imputados.
En la primera etapa de la investigación participaron fiscales de la provincia La Altagracia, y en el desarrollo de la operación, fiscales de las unidades del Ministerio Público especializadas en criminalidad organizada, incluyendo a Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña.
