Justicia de Santiago rechaza liberar a dos imputados clave en la red de fraude contra jubilados de EE. UU.
SANTO DOMINGO. – La Justicia de Santiago ha cerrado la puerta a la calle para dos de los implicados centrales en la Operación Discovery 3.0, la vasta red criminal desmantelada el pasado mes de agosto por cometer fraude informático contra ciudadanos estadounidenses en edad de retiro. El Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago confirmó la prisión preventiva para Yliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana.
El tribunal rechazó la solicitud de revisión presentada por las defensas de Cruz García y Vásquez Santana, quienes buscaban modificar o variar la medida de coerción impuesta.
Los fiscales litigantes, Claudio Alberto Cordero Jiménez, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y Elvin Ventura, de la Fiscalía de Santiago, argumentaron con éxito que no han variado las circunstancias originales que justificaron la prisión.
El engranaje del fraude
Cruz García y Vásquez Santana fueron arrestados en la misma operación de agosto, luego de que las autoridades establecieran su rol como testaferros de Óscar Manuel Castaños García, considerado uno de los líderes de la estructura y quien ya fue extraditado voluntariamente a los Estados Unidos.
Tras la imposición inicial de tres meses de prisión preventiva en septiembre, ambos cumplen la medida en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente. Además, el caso fue declarado de tramitación compleja, reflejando la magnitud de la investigación.
La red criminal utilizaba sofisticadas plataformas digitales y centros de llamadas para cometer crímenes como fraude informático, robo de datos personales y suplantación de identidad. El modus operandi consistía en engañar a adultos mayores, pidiéndoles dinero o información personal bajo pretextos falsos.
Cruz García administraba, junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón (también arrestada), la financiera Invermeg, propiedad de su pareja, Castaños García. Por su parte, Vásquez Santana fungía como administrador de otra financiera del cabecilla, Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., una empresa que llegó a otorgar préstamos por un valor total de 134 millones de pesos en un periodo de dieciocho meses, un movimiento que la Fiscalía investiga como parte de la estructura de lavado de dinero.
Otras piezas del rompecabezas
El caso ha resultado en múltiples imputaciones y medidas de coerción para otros siete integrantes de la red.
Entre ellos se encuentra Bernardo Taveras Vélez, otro de los cabecillas, quien también cumple prisión preventiva en Rafey Hombres. Otro líder, Jesús Manuel Castaños Colón, a pesar de su "activa e importante vinculación" a los hechos, cumple prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento de salida del país, debido a razones de salud consideradas por el tribunal.
Por su cooperación en el proceso, otros imputados, como Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, fueron beneficiados con el arresto domiciliario. Finalmente, Gipsy Pamela Castaños García recibió una garantía económica de $500 mil pesos a través de una aseguradora.
La presión judicial sobre esta red es implacable. Varios de los procesados, al igual que Castaños García, han optado por aceptar voluntariamente su extradición a los Estados Unidos para enfrentar allí los cargos por los delitos cometidos contra sus ciudadanos.
