La red clonaba portales bancarios y chips de celulares; estafaron más de $10.6 millones.
SANTO DOMINGO.- Un duro golpe a las redes de criminalidad digital ha culminado con una sentencia ejemplar. Un tribunal dominicano condenó a diez años de prisión a dos hombres que formaban parte de una red dedicada al fraude electrónico. La estafa superó los 10.6 millones de pesos mediante sofisticadas maniobras digitales que imitaban con precisión las operaciones bancarias legítimas.
Los condenados, identificados como Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario, fueron declarados culpables de operar con un modus operandi meticuloso y tecnológico.
El esquema comenzaba con el envío masivo de notificaciones y alertas falsas a través de correos electrónicos fraudulentos. Estos mensajes dirigían a las víctimas a páginas web que eran copias exactas de los portales de reconocidas entidades financieras.
Una vez que los usuarios, confiados, ingresaban sus datos personales y bancarios en estos sitios clonados, los delincuentes tomaban el control.
La acusación, sustentada por la procuradora fiscal Ofil Féliz Campusano, detalla que la información sustraída era utilizada inmediatamente para solicitar duplicados de tarjetas SIM en las compañías telefónicas correspondientes. Este paso era crucial para sortear los sistemas de seguridad de doble factor.
Con el nuevo chip y los datos robados, los hoy convictos lograban acceder ilícitamente a los servicios de internet banking, ejecutando transferencias a cuentas de terceros y consumando la suplantación de identidad de los usuarios afectados.
Multas, compensación y arresto en flagrancia
Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso a los procesados una pesada carga económica. Deberán afrontar el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos.
En el ámbito civil, la sentencia incluye el pago de indemnizaciones. Se ordenó la compensación de RD$200,000 a favor de una víctima particular, además de un monto global de RD$1,000,000 que deberá ser dividido a partes iguales entre las dos entidades bancarias afectadas por el fraude.
Durante el desarrollo del juicio, la fiscal Francheska Alcántara presentó una prueba contundente sobre la captura de la red. Los condenados fueron arrestados en flagrante delito en noviembre de 2024 en una sucursal telefónica. En ese momento, intentaban obtener el duplicado de un chip que no les pertenecía, utilizando para ello un poder notarial falsificado para consumar la suplantación.
El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, encabezado por la jueza Leonarda Quezada, acogió íntegramente la calificación jurídica del Ministerio Público. Los hechos fueron tipificados como asociación de malhechores, acceso ilícito y obtención ilícita de fondos, delitos previstos y sancionados por varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario cumplirán su pena de diez años en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, en Santo Domingo Norte.
