La red de lavado y fraude electrónico, que atrajo 478 víctimas, desvió más de US$18 millones
El golpe a la red criminal conocida como Operación Guepardo se consolida en los tribunales. Una jueza de la Instrucción de La Romana confirmó la prisión preventiva de 18 meses contra tres de los principales miembros de la organización dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, un proceso que suma ya unas 478 víctimas querellantes.
La medida fue ratificada para Yves Alexandre Giroux, uno de los cabecillas de la red; Marisol Nova Nolasco; y Rocío del Alba Rodríguez de Moya. Estos tres fueron los primeros en ser detenidos y sometidos a la justicia tras el desmantelamiento de la estructura criminal el pasado mes de febrero.
Los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana, sustentaron su pedimento en la necesidad de mantener la medida restrictiva de libertad para garantizar la presencia de los imputados en las próximas etapas del juicio.
La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, acogió la solicitud.
Proyectos fantasmas y millones desviados
La Operación Guepardo reveló una sofisticada red criminal que operaba bajo el señuelo de grandes proyectos inmobiliarios. La estructura lograba atraer a compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa utilizando la imagen de RE/MAX, una reconocida marca internacional, para dar una fachada de legitimidad a las operaciones.
La investigación ha determinado que los miembros de la banda recibieron una cifra monumental de US$18,851,583.12.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público ha incautado bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, además de vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y una abundante documentación clave para el caso.
El expediente detalla que el accionar de los acusados constituye una violación grave al Código Penal, a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Otros imputados y la extradición pendiente
Mientras Giroux cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, la jueza rechazó su solicitud de traslado a la cárcel tradicional de la Fortaleza General Pedro Santana, en El Seibo. Nova Nolasco y Rodríguez de Moya están recluidas en el CCR Najayo Mujeres.
La otra cabecilla principal de la estructura, Loany Ortiz, sigue detenida en Bogotá, Colombia, a la espera de que se concrete su proceso de extradición. El Ministerio Público dominicano ha solicitado su envío urgente al país para que responda por sus acciones.
En una fase de investigación posterior, el Ministerio Público apresó a otros implicados: Loana Paola Guerrero Milián, contable de la empresa Novasco Real Estate, SRL; Javier Gustavo Ulloa Bueno, el abogado de la empresa, quien presuntamente utilizaba el terror para intimidar a las víctimas que exigían la devolución de su dinero; y las master brokers Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.
Para estos últimos detenidos, los fiscales también pidieron 18 meses de prisión preventiva. No obstante, la audiencia en el Juzgado de Atención Permanente de La Romana fue aplazada para el próximo 17 de octubre de 2025 para citar a víctimas y testigos.
