Detenidos en la Operación Discovery 3.0, serán juzgados en Massachusetts por la Estafa de los Abuelos
La cooperación internacional dio un paso firme hoy con la extradición a Estados Unidos de cuatro ciudadanos dominicanos requeridos por los delitos de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos y que fueron detenidos en el marco de la Estafa de los Abuelos.
Los hombres, capturados durante la Operación Discovery 3.0, fueron entregados a las autoridades norteamericanas para que respondan ante la justicia de Massachusetts.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el respaldo de los U.S. Marshals, llevaron a cabo el traslado. Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel Castaños fueron entregados a los oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG) y abordaron un vuelo comercial con destino a Estados Unidos.
La entrega se realizó en estricto cumplimiento de los decretos 488-25, 490-25, 491-25 y 492-25, que ordenaban su extradición.
Detrás de la "Estafa de los Abuelos"
Los cuatro extraditados son requeridos por un tribunal del Distrito Judicial de Massachusetts. Se les imputan cargos de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos en violación directa del Código de Estados Unidos.
La detención de este grupo se produjo como parte de la Operación Discovery 3.0, un esfuerzo interinstitucional que contó con un equipo robusto de fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de Santiago.
La investigación había estado en curso por más de dos años y se centró en desmantelar una red criminal organizada que operaba con sofisticación a través de plataformas digitales.
El modus operandi del grupo consistía en cometer delitos como el fraude informático, el robo de datos personales y la suplantación de identidad. Sin embargo, lo más lacerante del caso es el perfil de sus víctimas: utilizaban en su mayoría a personas de avanzada edad, una modalidad de estafa que es conocida en Estados Unidos como la "Estafa de los Abuelos".
El dinero obtenido de manera ilícita mediante este esquema era posteriormente blanqueado a través de complejas operaciones financieras, justificando el cargo de lavado de activos.
Los hombres enfrentarán ahora el proceso judicial en Estados Unidos por la estafa que se gestó desde territorio dominicano.