La Suprema Corte recibe una nueva solicitud de prisión preventiva por el caso.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva en la Suprema Corte de Justicia contra Joel Francisco Mathilda León, uno de los acusados en el desmantelamiento de la red de fraude informático conocida como Operación Discovery 3.0. Mathilda León se entregó de manera voluntaria este fin de semana, sumándose a la lista de dominicanos reclamados en extradición por las autoridades de Estados Unidos.
Con esta entrega, ya son cinco los imputados que enfrentan la justicia por cargos de fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero.
Los delitos eran perpetrados a través de una compleja estructura digital que tenía como blanco principal a personas de la tercera edad residentes en Estados Unidos, quienes perdieron grandes sumas de dinero en esta estafa.
El caso ha mantenido ocupada a la Suprema Corte. El pasado viernes, los jueces dictaron prisión preventiva a Gerardo Heriberto Núñez Núñez, conocido también como José Núñez Núñez. Fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, donde permanecerá mientras se evalúa la solicitud de extradición.
Además, el tribunal ha pospuesto para el próximo martes las audiencias de solicitud de prisión preventiva para otros tres implicados: Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez y Edward José Puello García.
El procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio Público, ha confirmado la continuidad del proceso.
La Operación Discovery 3.0 es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de Santiago.
A nivel local, contaron con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, demostrando la capacidad del país para enfrentar el crimen organizado a gran escala.
La cooperación internacional ha sido fundamental en esta investigación. El Buró Federal de Investigación (FBI) ha colaborado estrechamente, realizando allanamientos de manera simultánea en varios estados de Estados Unidos, incluyendo California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.
Esta sincronización entre agencias de distintos países subraya la seriedad con la que se está persiguiendo a esta red criminal.