Expertos de 10 países debatirán sobre crímenes financieros en Santo Domingo
Santo Domingo, 10 de junio de 2025 — La República Dominicana se prepara para recibir a expertos de alto nivel en cumplimiento normativo, finanzas y seguridad durante la edición 2025 del World Compliance Forum (WCF). El evento se celebrará los días 26 y 27 de junio en el hotel Embajador de Santo Domingo, con la participación de especialistas de más de 10 países.
Organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD), la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ), el foro será un espacio clave para debatir los desafíos actuales y futuros en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, el fraude y otros delitos financieros.
Más de 50 expositores nacionales e internacionales presentarán actualizaciones legislativas, casos de estudio y herramientas innovadoras para proteger a las organizaciones del crimen financiero. La agenda incluirá temas como la transformación digital del cumplimiento, ciberseguridad, nuevas tecnologías para la detección de fraudes y cooperación internacional.
Aileen Guzmán Coste, directora de la UAF-RD, destacó la importancia de este encuentro regional:
"Esta es una oportunidad única para conectar con expertos, compartir experiencias y construir soluciones conjuntas. Invitamos a todos los profesionales comprometidos con la transparencia a formar parte de este evento que fortalecerá la integridad financiera a nivel global."
El foro está abierto a sujetos obligados financieros y no financieros, autoridades reguladoras, representantes de organismos internacionales y al público general interesado en fortalecer sus conocimientos en materia de prevención de delitos financieros.
Las inscripciones están abiertas a través del sitio oficial: www.worldcomplianceforum.com
Sobre los organizadores:
UAF-RD: Unidad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada del análisis de operaciones financieras sospechosas y la elaboración de reportes al Ministerio Público.
FELADE: ONG especializada en estudios, asesoría y formación sobre prevención de lavado de activos y delitos financieros, con presencia en más de 10 países.
UPAZ: Institución académica de la ONU con sede en Colombia, dedicada a la formación en paz y desarrollo sostenible. Es la única universidad del sistema ONU autorizada para otorgar títulos de posgrado.
Este evento posiciona a República Dominicana como un punto de referencia regional en la discusión sobre cumplimiento, transparencia y lucha contra el crimen financiero.
