Una red familiar captó millones con falsas promesas de inversión digital
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Bélgica Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso, acusados de participar en una estafa superior a los 2 millones de dólares que afectó al menos a 113 personas. Ambos fueron capturados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana tras ser declarados en rebeldía por las autoridades.
La medida coercitiva fue adoptada por el juez Amaury Martínez, quien también revocó la declaratoria de rebeldía tras su detención.
La investigación está a cargo de la fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, y establece que el grupo enfrentará cargos por estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
Cooperativa fue usada para canalizar fondos de las víctimas
Según la acusación, Báez de la Rosa, quien dirigía la cooperativa Digital Dominicana Inc. (Digicoop), y su esposo, el tesorero José Horacio Vicioso, captaron dinero de inversionistas bajo promesas de altos rendimientos financieros.
Para continuar en el supuesto negocio, las víctimas debían abrir cuentas en la cooperativa, una práctica irregular que permitió al grupo desviar al menos US$25,000 y RD$2,783,500 directamente a HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L., otra empresa bajo investigación.
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) determinó que Digicoop operaba fuera del marco legal, ya que recibía fondos en dólares, una práctica prohibida en las cooperativas dominicanas.
Las entidades implicadas utilizaron herramientas electrónicas, informáticas y de telecomunicaciones para captar inversiones y mover el dinero ilícito.
Estructura familiar encabeza red de fraude financiero
Bélgica Báez no es una figura aislada en este entramado: es la madre de Luis Alejandro Lantigua Báez, el principal imputado que permanece prófugo, y Vicioso es su padrastro.
Otros implicados enfrentan cargos, como Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, este último extraditado desde Colombia en enero pasado.
También están vinculados Yoima Guzmán Contreras, Harold Martínez Hernández y Luis Napoleón Granon de Oro Sepúlveda, quien aún evade la justicia.
En total, la estafa supera los US$2,493,933 y RD$7,250,500, según el expediente. La red operó bajo la fachada de inversiones en criptomonedas, prometiendo ganancias garantizadas, pero todo formaba parte de un sofisticado esquema fraudulento.
