El extraditado habría captado fondos por más de dos millones de dólares y siete millones de pesos dominicanos.
En una acción que refuerza la cooperación internacional contra el crimen organizado, la República de Colombia aprobó la extradición de Samil José Abad de la Rosa a la República Dominicana donde es acusado de fraude millonario
Abad de la Rosa enfrenta graves acusaciones de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, según el Ministerio Público dominicano.
Investigación revela entramado financiero basado en criptomonedas y altas promesas
Abad de la Rosa fue detenido en Colombia el pasado 4 de marzo de 2024 tras una orden internacional emitida por las autoridades dominicanas.
Los cargos se relacionan con operaciones fraudulentas ejecutadas entre julio de 2021 y diciembre de 2022, periodo en el que, junto a otros implicados, habría captado fondos por más de dos millones de dólares y siete millones de pesos dominicanos, sin contar con autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores.
El esquema incluía la plataforma Digital Kingdom Group, donde las víctimas accedían a supuestos reportes de inversión mediante criptomonedas.
Los interesados eran forzados a unirse a la Cooperativa DIGICOOP como condición para continuar invirtiendo.
Las promesas de intereses anuales de hasta 204% atrajeron a numerosas personas, consolidando el fraude.
Autoridades destacan esfuerzos legales y cooperación internacional para la extradición
La solicitud de extradición fue gestionada por la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y la Fiscalía del Distrito Nacional.
Este proceso se amparó en la Convención sobre Extradición de 1933, firmada en Montevideo, Uruguay.
Abad de la Rosa será trasladado la próxima semana a Santo Domingo bajo custodia de la Oficina Central de Interpol-Santo Domingo, donde enfrentará el debido proceso.
Red de estafa también involucra cooperativas y plataformas digitales
El caso pone en evidencia cómo las organizaciones delictivas aprovechan la falta de regulación en criptomonedas para estructurar complejos entramados financieros.
Las autoridades dominicanas recalcaron la importancia de alertar al público sobre este tipo de inversiones engañosas y fortalecer los mecanismos de supervisión para prevenir futuros delitos.
Con la llegada de Abad de la Rosa, el Ministerio Público continuará avanzando en las investigaciones para desarticular completamente la red y asegurar justicia para las víctimas de este caso emblemático.
