La acusación contra Dante Mossi incluye violaciones a la Ley RICO y contratos bancarios
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha dado un golpe contra su antiguo líder, Dante Mossi, al presentar una demanda civil en su contra por manejos ilícitos. La acción legal se interpuso en el Tribunal de Distrito de Columbia, Estados Unidos, tal como detalla el comunicado oficial de la institución.
La demanda acusa a Mossi de incumplir su deber fiduciario, manipular el mercado, interferir ilícitamente, romper contratos y violar la Ley RICO, que combate el crimen organizado.
Según el BCIE, este esquema ilegal no solo viola las políticas internas del banco, sino que revela una conducta sistemática de abusos por parte del exfuncionario, según el documento publicado este jueves en su sitio web.
Durante su gestión entre 2018 y 2023, Mossi fue criticado por su relación cercana con el gobierno de Nicaragua, particularmente por el financiamiento de proyectos vinculados al régimen de Daniel Ortega.
Organizaciones de derechos humanos acusaron al régimen de Ortega de graves violaciones, mientras el BCIE se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento para el país, en medio de una crisis de derechos humanos.
A pesar de las críticas, Mossi negó responsabilidad directa, argumentando que los créditos eran aprobados por los directores del banco
El BCIE ha contratado a la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher LLP para que lo represente en este proceso. Mossi ha respondido públicamente a la demanda a través de redes sociales, calificando de increíble la acción legal en su contra.
