Tribunal lo halla culpeble de lavado de activos y tenencia ilegal de armas
Santo Domingo, 24 de julio de 2024 – La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo lograron una condena de 15 años de prisión contra Ramón Orlando de los Santos Blanco, hallado culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Cuarto Tribunal Colegiado, compuesto por los magistrados Rubén Darío de la Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Jazmín de los Santos, validó las pruebas presentadas contra De los Santos Blanco. Las autoridades determinaron que movilizó recursos por un total de RD$16,806,100.92 sin justificar su origen lícito.
Detalles de la investigación y juicio
El fiscal litigante Elvin Ventura, representando al Ministerio Público, expuso la relación de hechos de la investigación iniciada en 2021 bajo la dirección de la fiscal investigadora Esmerlin Rodríguez. La investigación reveló la vinculación de De los Santos con actividades de narcotráfico y otros delitos conexos.
Las autoridades identificaron a De los Santos como un perfil sospechoso, utilizando su residencia en el sector Gurabo como centro de acopio para drogas. Durante un allanamiento autorizado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se incautaron RD$6,271,400.00 en efectivo, 16 cápsulas calibre 40 milímetros, una balanza y un teléfono celular.
También se confiscó una yipeta 4Runner Limited 4×4, registrada a nombre de Julio César Comes Villafaña, un narcotraficante reconocido actualmente en rebeldía. Las investigaciones confirmaron el uso del vehículo para transportar cocaína, encontrándose trazas de cocaína clorhidratada en el mismo y en la balanza ocupada.
Cargos y condena
Ramón Orlando de los Santos Blanco fue condenado por violar los artículos 4 (letra E) y 75 (párrafo III) de la Ley 50-88 para el Control de Drogas, y los artículos 2 (numeral 6) y 3 (numerales 1, 2, 3, 6 y 7) de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Adicionalmente, se le imputaron cargos por violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El tribunal ordenó el decomiso de los bienes ocupados, incluyendo el vehículo, equipos electrónicos y otros inmovilizados por órdenes judiciales.
Declaraciones oficiales
Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Osvaldo Bonilla, titular de la Fiscalía de Santiago, afirmaron que esta condena demuestra la lucha frontal contra el lavado de activos y el narcotráfico.
