Red criminal operaba en diez regiones y defraudó alrededor de 240 millones de pesos con facturas falsas
Lunes 18 de diciembre del 2023.-El Servicio de Impuestos Internos de Chile (SSI) ha revelado el descubrimiento del mayor fraude fiscal en la historia del país, con la detención de 55 empresarios vinculados a la elaboración de más de 100.000 facturas falsas.
La red, presente en diez regiones, solicitó devoluciones indebidas de impuestos, rebajó fraudulentamente la carga tributaria y emitió IVA falso, acumulando un fraude estimado en 240 millones de pesos (alrededor de 251.000 euros).
Operación Criminal y Detenciones
La organización criminal, conformada por 7 clanes, actuaba en 10 regiones de Chile, según la investigación liderada por el fiscal Eduardo Baeza.
Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, delitos tributarios, delitos aduaneros y lavado de activos, recoge Europa Press.
La operación permitió a la red obtener ganancias que superaron los 30.000 millones de pesos (31,4 millones de euros).
Blanqueo de Fondos y Recuperación de Activos
El blanqueo de los fondos ilícitos involucró diversos mecanismos, como la compra de criptomonedas, inversiones millonarias en fondos mutuos, adquisición de moneda extranjera, y la compra de bienes muebles e inmuebles.
La organización reinvertía las ganancias obtenidas en activos.
Operativo Policial y Decomiso de Bienes
La Policía realizó registros en 83 domicilios ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Durante el operativo, se incautaron más de 30 millones de pesos en efectivo, 59.371 dólares, 22 vehículos de alta gama y 343 vehículos con prohibición de enajenar.
Adicionalmente, se decomisaron armas de fuego, cartuchos de diverso calibre, 563,4 gramos de marihuana, joyas, relojes y otras especies de alto valor.
