Los individuos han sido imputados por asociación de malhechores, abuso de confianza y violación a la Ley de Lavado de Activos.
Santo Domingo, 16 de diciembre de 2023.-La Fiscalía de Santo Domingo Oeste ha obtenido tres meses de prisión preventiva como medida cautelar contra cuatro individuos acusados de lavado de activos, cuyas actividades delictivas se llevaban a cabo en la Zona Industrial de Herrera.
El Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción, presidido por el juez Kelvys J. Henríquez Rodríguez, ha determinado que Gisela Valenzuela Reyes y Alba Iris Roa Vidal cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
Por otro lado, Miguel Garivaldi de la Cruz y Ángel Hernández fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
En la audiencia, el Ministerio Público demostró que los imputados, quienes previamente incumplieron acuerdos con las víctimas, carecen de arraigos que justifiquen una medida distinta a la prisión preventiva.
Detalles del Caso
El expediente presentado por el órgano acusador revela que la empresa Multi Inversiones AGAG SRL, representada por Miguel Garivaldi de la Cruz, debe un monto de RD$6,367,532.00 a 13 víctimas.
Estas personas invirtieron sumas significativas en el capital operativo con la expectativa de obtener un rendimiento mensual del 7% de su inversión.
La investigación indica que, además de Garivaldi de la Cruz, Gisela Valenzuela Reyes, Alba Iris Roa Vidal y Ángel Hernández también participaron en las operaciones de Multi Inversiones AGAG, ubicada en una plaza comercial de la avenida Isabel Aguiar.
Incumplimiento y Fraude
El órgano persecutor señala que los imputados, a pesar de haber sido citados en múltiples ocasiones y haber acordado pagos a favor de las víctimas, incumplieron sistemáticamente con dichos acuerdos.
Durante la audiencia preliminar, las víctimas relataron haber obtenido préstamos con varias entidades bancarias, con montos que van desde RD$324,000.00 hasta RD$1,000,000.00. La expectativa de ganancias mensuales entre el 7% y 8% motivó las inversiones en Multi Inversiones AGAG.
Calificación Jurídica Provisional
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como asociación de malhechores, abuso de confianza y violación a la Ley de Lavado de Activos. Estos delitos están tipificados y sancionados en los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17.
