Ministerio Público realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y al lavado de activos
Puerto Plata, República Dominicana. – Instituciones de seguridad pública dominicana y de investigación de Estados Unidos llevaron a cabo una serie de allanamientos en Puerto Plata para desmantelar una red dedicada al contrabando y lavado de activos.
Los allanamientos se ejecutaron en Cielo Cargo Express SRL y Embarque San José SRL, así como en las residencias de varios miembros de la red, particularmente propiedades vinculadas a Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita.
Los operativos fueron llevado a cabo por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Homeland Security Investigation (HIS) de Estados Unidos.
La red está siendo investigada por el decomiso de $241,000 en el puerto de Haina entre el 19 y 27 de septiembre, encontrados en tanques de comida y ropa procedentes de Nueva York.
Recordando que el 10 de octubre de 2023, la jueza Cecilia Toribio Melo ordenó prisión preventiva para Vásquez Sarita por presunta violación a las leyes aduanales y de lavado de activos.
Los fiscales encabezados por Claudio Cordero, Luis Alberto García, Lenin Hernández, Jhony Germán y Ramón de la Rosa realizaron los allanamientos, incautando dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, documentos societarios y aduanales, así como camiones utilizados para transportar la carga ilícita.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, destacó que la red emplea un moderno modus operandi, introduciendo grandes sumas de dinero al país, simulando operaciones de embarque normales.
Añadió que se están implementando las técnicas necesarias para desmantelar por completo la red y que las investigaciones continúan en profundidad.
