La desmantelada red criminal está acusada de lavado de activos del narcotráfico en San Cristóbal
Santo Domingo, 17 de octubre del 2023.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Cristóbal lograron que un tribunal distribuyera 110 años de prisión y multas por más de RD$16 millones contra 16 acusados de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas, armas y tráfico ilícito de migrantes. Esta red fue desmantelada con la Operación Corona.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal emitió las sentencias, destacando que José Aníbal Cubilete (el Don) fue condenado a 12 años de prisión, José Aníbal González Luna a 10 años, y Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y Bernardo del Carmen de Jesús Cruz a siete años de prisión, con cuatro años en prisión y tres suspendidos bajo reglas.
William González Reynoso (Valentín), André Gretty Portilla Ortiz, y Ezequiel Puente recibieron sentencias de 8 años de prisión cada uno. Morrison Rafael Bonuenta Espinayíu, Luis Ángel Obliyio Espinayíu y Aquino Tomás Carreña Espinayío fueron condenados a seis años de prisión.
Marcos Tulio Vélez Londoño fue condenado a cinco años de prisión (tres años y seis meses cumplidos y los demás bajo reglas), al igual que José Manuel Martínez, Daniel Eduardo Cervantes Montes (el Pequeño y/o el Flaco), Jaime Luis Gutiérrez Montes (Carlos), y Yony Valentín Féliz Féliz (Daniel).
La estructura delictiva compuesta por dominicanos, colombianos y peruanos traficó más de 700 kilogramos de diversas drogas.
La estructura delictiva traficó más de 700 kilogramos de diversas drogas. Además de las penas de prisión, se impuso el pago de multas ascendentes a RD$16,400,000.00 a favor del Estado dominicano.
La organización trasnacional, compuesta por dominicanos, colombianos y peruanos, se dedicaba al tráfico de drogas, armas y tráfico ilícito de migrantes. Fueron encontrados con 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada en mayo de 2020, lo que llevó al desmantelamiento de la red con la Operación Corona.
El tribunal también ordenó el decomiso de vehículos de alta gama, inmuebles, armas de fuego, cápsulas, indumentarias militares, aparatos electrónicos y dinero en efectivo.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, afirmó que estas condenas envían un mensaje contundente contra las redes criminales dedicadas al blanqueo de capitales producto de actividades ilícitas como el narcotráfico.
Se destaca que esta operación dio lugar al caso Operación Larva, que actualmente está en la etapa intermedia y ha desmantelado una red compuesta por 13 personas físicas y 13 personas jurídicas dedicadas al blanqueo de capitales.
