La Dirección General de Aduanas halló la suma de US$1 millón 456 mil 570 dólares, dinero que llegó al país en cuatro tanques, parte de los envíos que llegan de Estados Unidos transportados por una compañía consolidadora de las denominadas shippings o mundanceras, que arribó al puerto de Haina Oriental.
El dinero fue preparado en 163 rollos con billetes de distintas denominaciones; los rollos fueron compactados, envueltos en papel plástico transparente y posteriormente introducidos en cardanes, junto a otras piezas de repuesto. El cardán es un componente mecánico, una pieza vehicular en forma tubular, según una nota de prensa de la Dirección General de Aduanas
Oficiales de Inteligencia Aduanera elaboraron las tareas previas al operativo que encabezó la Supervisoría Militar de Aduanas, conjuntamente con el J-2, la DNCD, el DNI y otras agencias de seguridad del Estado, lo que permitió finalmente el hallazgo.
De acuerdo a la documentación que acompaña la mercancía, los tanques fueron enviados por Francisco Vargas a Marcos Peña, residente en Santiago; el contenido fue manifestado como “tanques con hierros”, refiriendo a repuestos vehiculares varios, y transportados en dos contenedores con las numeraciones SMLU-7922000 y FSCU 645745-7, a cargo de la empresa Salcedo Cargo Express, con oficinas en Nueva York y Salcedo, mientras que en Santo Domingo el envío a destino de la mercancía iba ser tramitado por La Central Shipping, SRL, ubicada en Santiago.
Desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos, cuyo propósito es viabilizar ayudas de los dominicanos en Estados Unidos a sus familias en el país, para burlar el fisco e introducir ilícitos, como armas, municiones y dinero, muchas veces producto de lavado, razón por la cual la Dirección General de Aduanas se ha visto en la necesidad de afinar e intensificar las inspecciones a los envíos a través de las denominadas agencias mudanceras o shipping, empresas a las que, sin embargo, ha recibido en varias ocasiones en la sede, para la armonización y comunicación de las medidas que aseguren el cumplimiento de las leyes en la ejecución de su actividad comercial, ante la sucesiva ocurrencia de delitos aduaneros, trasiego de instrumentos del terrorismo, del narcotráfico y que atentan contra la propia seguridad del Estado.
