Buscan estar preparados para la evaluación riesgo país, que hará el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) en septiembre y octubre.
Santo Domingo.- Las autoridades que encabezan la Mesa de Trabajo Insterinstitucional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, coordinada por la Procuraduría General de la República, se reunieron para definir un plan de acción a corto y mediano plazo en el interés de fortalecer el sistema de prevención, detección y persecución del lavado de activos.
El titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Daniel Miranda Villalona, quien funge de coordinador general de dicha mesa, dijo que el encuentro fue realizado con el propósito de estar mejor preparados ante el compromiso de la evaluación riesgo país, pautada por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) para los próximos meses de septiembre y octubre.
“Todo este esfuerzo se inscribe en la voluntad política del Estado para adecuar sus ejecuciones a los requerimientos de las nuevas 40 recomendaciones que está implementando el GAFI a nivel global”, puntualizó.
El funcionario indicó que el plan que elaborarán para su ejecución a corto y mediano plazo será estructurado por consenso de todas las instituciones de los sectores público y privado vinculados al tema.
Durante el encuentro también expusieron, el primer sustituto del Procurador General de la República, Rodolfo Espiñeira, y el presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy.
En el encuentro participaron procuradores generales adjuntos, fiscales y miembros de la sociedad civil, como Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, así como representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Dentro de las 40 recomendaciones hecha por el Gafi se encuentran, tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restricciones la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Convención de Viena), así como la mejora de la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las investigaciones y los procesos en casos de blanqueo de capitales cuando sea posible.
La reunión fue celebrada en la sede del Ministerio Público, en el Centro de los Héroes, con la participación de los demás integrantes de dicha mesa, que
Además de la Procuraduría General, la Mesa de Trabajo Insterinstitucional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, está conformada por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA), los colegios de Abogados y de Notarios e institutos de contadores, entre otras entidades, así como por organizaciones de la sociedad civil y diversas personalidades vinculadas al combate de esos flagelos.
