Se trata de Fernando Divari Cruz Valerio, de 39 años, arrestado en Santiago y trasladado a la sede central de la DNCD para ser interrogado y luego enviado a la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo para ser sometido a la justicia.
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD) capturó ayer a un hombre que en julio pasado recibiría en
Santiago una ‘nevera playera’ llena de dólares, sujeto que junto otros
individuos encarcelados y prófugos son piezas claves de una red de lavado de dinero procedente del
narcotráfico y quienes deberán responder por esto ante los tribunales.
Se trata de Fernando Divari Cruz Valerio, de 39
años, arrestado en Santiago y trasladado a la sede central de la DNCD para ser
interrogado y luego enviado a la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo para
ser sometido a la justicia. Es la persona que recibiría el 31 de julio pasado US$491,469 en efectivo de manos de José
Alejandro de la Cruz Morales, alias Omar, entrega abortada por la agencia.
De la Cruz Morales, quien esa ocasión iba acompañado
de Ricardo José García, fue detenido en esa ocasión a la altura del Kilómetro
25 de la Autopista Duarte, cuando se dirigían a la ciudad de Santiago para
entregar el dinero a Cruz Valerio y otros individuos que también forman parte
de la estructura de lavado de activos, a la que también estaría vinculado el
nombrado Sergio René Gómez Díaz.
Agentes
asignados a la División de Asuntos Internacionales de la DNCD vigilaron durante
varios meses a Cruz Valerio y una vez obtuvieron la orden de arresto, emitida
por un juez de Instrucción de la Provincia Santo Domingo, procedieron a
ejecutarla para poner a este individuo en manos de la justicia, dice un
comunicado de prensa emitido este martes.
El
seguimiento dado a esos individuos, sobre todo visual y electrónico, reveló que
los detenidos con el dinero en julio de este año y Cruz Morales se mantenían en
contacto permanente para “realizar movimiento de grandes sumas de dinero”. La
responsabilidad de Cruz Morales, en este momento con medidas de coerción en la
Penitenciaría de La Victoria, era trasladar el dinero a Santiago.
Los
detenidos y algunos que aún permanecen prófugos, entre ellos varios
colombianos, empleaban varias viviendas ubicadas en Santo Domingo Este para
guardar el dinero, una vez era recibido del exterior. Después de varios cientos
de conversaciones registradas el sistema de seguimiento de la DNCD, siempre
autorizado por un juez, se hizo posible el decomiso del dinero y el arresto de
esas personas.
Cruz
Valerio fue remitido ya al Ministerio Público para que esa instancia proceda en
consecuencia contra este sospechoso de ser una ‘pieza clave’ en la red de lavado
de dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a las explicaciones dadas
por la DNCD, institución que sigue detrás e otros vinculados a esta
organización que tenía su centro de operaciones en la ciudad de Santiago.