Expertos
advirtieron
sobre la peligrosidad de incurrir en la práctica de lavado de activos y
el financiamiento del terrorismo, al impartir un curso-taller sobre
este tema a ejecutivos de Caribe Express y Agente de Cambio La
Nacional.
La oficial de cumplimiento de Agente de Cambio La Nacional y Caribe Express,
Raquel Olivo, y el director de la oficina de prevención de lavado de
activos y crímenes
financieros de la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana, Heiromy Castro, destacaron que la violación de Ley 72-02
sobre Lavado de Activos conlleva sanciones de hasta 20 años de prisión.
Durante
este curso-taller, impartido en Santo Domingo y Santiago a más de 90
gerentes de igual número de sucursales de de las agencias Caribe Express
y La Nacional, los expertos trataron los temas: Etapas del lavado de
dinero, ceguera voluntaria, estar siempre alerta, conozca a su clientes,
qué es una
actividad sospechosa, reporte de operación sospechosa y de
transacciones en efectivo.
Igualmente,
el proceso para advertir una transacción sospechosa, análisis de
tipologías, financiamiento del terrorismo, el lavado de activos,
procedimientos adicionales que debe de comprender un gerente u oficial
de cumplimiento, estructuración y el reporte de transacciones de
US$10,000 en adelante, entre otros puntos necesarios para prevenir el
lavado de activos.
De
su lado, el gerente general de Caribe Express y Agente de cambio La
Nacional, Carlos Valenzuela, destacó la importancia de esta actividad
para el desarrollo de este tema vital para mantener la transparencia en
las empresas Caribe Express y La Nacional.
Indicó
que este curso-taller forma parte un proceso de consolidación acerca de
un tema neurálgico e impactante como es “Las Políticas y Procedimientos
para la
Prevención de activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Caribe
Express es la empresa líder en el servicio de entrega de remesas puerta
a puerta desde Estados Unidos, España y otras naciones de Europa, con
90 oficinas diseminadas en puntos estratégicos del territorio nacional.