En el caso aparece Juana Jiménez, esposa de Mesa Beltré (El Gringo), a quien las autoridades incautaron la suma de 4.3 millones de pesos. Se sospecha que esta servía como testaferro y prestaba su nombre para la obtención de bienes.

El Ministerio Publico, de acuerdo a lo dicho este lunes por el Fiscal del Distrito Nacional, tiene tiene la certeza de que esos bienes son propiedad de El Gringo, y que estaban a nombre de su esposa Juana Jiménez.

En el juego baila Yocasta Espinal Campusano, presa en la cárcel de Najayo, y quien fue detenida durante un operativo a bordo de una yipeta junto al El Gringo. De esta se ha dicho que también será procesada en el expediente por el crimen de lavado de activos.

Pero el Ministerio Publico no se queda ahí. Ha informado que en cuanto a la casa de cambio Hermanos Solano, próximamente presentará acusación, tras señalar que se ha encontrado bastantes indicios de lavado de activos en ese negocio, que se dedicaba a la compra de monedas extranjeras.

Además, dijo Moscoso Segarra esa casa de cambio mantiene una conducta sospechosa, que testifica la ilegitimación de capitales.

Moscoso Segarra expresó que el proceso de investigación arrojará los posibles vínculos de la casa de cambio con alegados narcotraficantes y que el lavado de activos es uno de los crímenes más complejos que existe en el ordenamiento jurídico, por todo lo que implica el proceso de poder colocar esos recursos que son producto de actividades ilícitas en el sector de la economía formal.